Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) приказало Deutsche Bank усилить противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Об этом 30 апреля было объявлено на сайте регулятора.Штаб-квартира Deutsche Bank во ФранкфуртеБанку предписано принять дополнительные внутренние меры безопасности и выполнять регулярные проверки клиентов. Это также относится к корреспондентским отношениям и мониторингу транзакций.BaFin расширил полномочия спецпредставителя, который обязан заниматься контролем деятельности банка. Позднее он должен будет отчитаться о ходе выполнения приказа.Власти Туркменистана активно сотрудничают с Deutsche Bank. В 2009 году пресс-секретарь банка Рональд Вайхерт рассказал журналистам, что кредитная организация ведет счета Центробанка Туркменистана. При этом сообщения о том, что в банке были и счета первого президента страны Сапармурата Ниязова, Вайхерт отрицал. Впрочем, источники организации Global Witness, которая расследовала ситуацию, и не говорили об отдельных счетах. Ниязов использовал счет туркменского Центробанка в Deutsche Bank как свой персональный банкомат, — рассказывал один из источников, бывший туркменский чиновник.В дальнейшем туркменские официальные СМИ неоднократно сообщали о продолжении сотрудничества. Так, в мае 2020 года состоялись онлайн-переговоры главы Центробанка Туркменистана Мердана Аннадурдыева с главным исполнительным директором по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank Йоргом Бонгартцом.